(Inter)nationale wetgevers stellen, begrijpelijkerwijs, meer en meer regels opvoor het KYC-proces. Er wordt een steeds grotere berg aan verantwoordelijkheden gelegd bij de compliance professional.En breidt de organisatie uit naar een anderland? Dan komt er mogelijk nóg een set buitenlandse regels op je bordje te liggen. In deze paper leggen we uit hoe je omgaat met UBO’s over de grens.
Deze paper biedt een overzicht van tien vaak gehoorde mythes rond het beheer van risico’s van derden die compliance er vaak lastiger op maken. Het biedt daarnaast inzicht in de manieren waarop data en automatisering uitkomst kunnen bieden.
Het is geen geheim dat veel bedrijven te maken hebben met te late of uitblijvende betalingen. Uit de Global Trade Credit Payments Study 2020 van Dun & Bradstreet blijkt dat het merendeel van de bedrijven 1 tot 30 dagen te laat betaalt (48,1%).
Dirty Data kost bedrijven wereldwijd klauwen met geld. Bovendien lopen zij winst mis doordat ze concurrenten niet kunnen bijbenen die slimmer zijn met data en analytics. Vervuiling van data en de daarmee gepaarde kosten is alleen te vermijden als je je data management beter organiseert, automatiseert en daarmee zoveel mogelijk menselijke fouten vermijdt.
De maatwerkoplossingen van Altares Dun & Bradstreet voor customized scoring en voorspellende fraude-indicatoren helpen onze klanten om klantacceptatiechecks te automatiseren en mogelijke fraude vroeg te
signaleren. Het resultaat? Beslissingen die passen bij je risk appetite. Enorme tijdbesparingen. En ook medewerkers zonder finance- of compliance-achtergrond kunnen voortaan kredietbeslissingen nemen.
Exorbitant hoge boetes, reputatieschade: de inzet van het Know Your Customer-proces is hoog. Wat zijn de voornaamste uitdagingen binnen het KYC-proces? Hoe gaat het precies in zijn werk? En wat is de rol van externe data? In deze paper leggen we alles uit over de uitdagingen van en oplossingen voor KYC.
Als creditmanager is het belangrijk om betrokken te zijn bij het klantacceptatieproces. Het accepteren van nieuwe klanten brengt namelijk veel risico’s met zich mee. Door te kiezen voor een strategie waarbij je de kredietwaardigheid van potentiële klanten preventief bepaalt en blijft monitoren, bouw je een kwalitatief goede klantenportefeuille op.
Als creditmanager is het belangrijk om betrokken te zijn bij het klantacceptatieproces. Het accepteren van nieuwe klanten brengt namelijk veel risico’s met zich mee. Door te kiezen voor een strategie waarbij je de kredietwaardigheid van potentiële klanten preventief bepaalt en blijft monitoren, bouw je een kwalitatief goede klantenportefeuille op.
Enerzijds moet je organisatie compliant zijn en risico’s indammen. En dat in een wereld vol grensoverschrijdende financiële criminaliteit, financiële onzekerheid, geopolitieke onrust, (financiering van) terrorisme, en belasting- en corruptieschandalen zoals Panama Papers, Unaoil en VimpelCom.
Het afgelopen decennium had je als b2b-marketeer geen gebrek aan data en tools. Integendeel. Marketeers hebben de beschikking over ruim 5000 gespecialiseerde software-tools en gebruiken gemiddeld zo’n 70 verschillende databronnen.