Compliance

Grensoverschrijdende aanpak om de internationale UBO te achterhalen

(Inter)nationale wetgevers stellen, begrijpelijkerwijs, meer en meer regels op voor het KYC-proces. Er wordt een steeds grotere berg aan verantwoordelijkheden gelegd bij de compliance professional. En breidt de organisatie uit naar een ander land? Dan komt er mogelijk nóg een set buitenlandse regels op je bordje te liggen. In deze paper leggen we uit hoe je omgaat met UBO’s over de grens.

13 pagina's (15 minute read)

Download gratis

13 pagina’s (15 min read)