‘Door de digitale transformatie kunnen we straks 80% van de compliance-beslissingen automatiseren’

Business Development & Partnership Manager Mike van Kessel schetst hoe natural language processing, text mining, fuzzy matching en machine learning de ‘happy flow’ gaan realiseren. Van Kessel: ‘In combinatie met enorme bergen transactionele data zorgen deze technologieën ervoor dat organisaties straks 80 procent van hun compliance-beslissingen kunnen automatiseren. En daar staat iedereen om te springen.’

De vier voordelen van een extern compliance-team

Veranderende bedrijven en bestuurders, wijzigende wetten en sanctielijsten, gewiekste (witteboorden)criminelen, pressie om omzetgroei te stimuleren: je compliance-team kraakt onder de uitdagingen. De oplossing? Je compliance-proces van a tot z – of op zijn minst op belangrijke en tijdrovende onderdelen – outsourcen. Dat heeft vier overduidelijke voordelen. Zo weet je bijvoorbeeld zeker dat het goed zit qua specialistische kennis en kun je je interne middelen beter alloceren.

Beyond compliance: zes zonneklare voordelen

Hoe bestrijdt jouw organisatie zaken als corruptie, kinderarbeid en milieumisdrijven? Vertrouw je met name op het morele kompas van jezelf en jouw collega’s en leg je dit soort zaken vast in de contracten met jouw relaties? Of ga je verder dan een check in the box en ga je beyond compliance? Verder dan compliance gaan kan via een aantal stuurmiddelen, zoals grondige due diligence-controles. En levert zes zonneklare voordelen op.

Ontdek de 7 voordelen van indueD

Misschien is het vaststellen van de uiteindelijke belanghebbende – of Ultimate Beneficial Owner (UBO) – wel de grootste uitdaging binnen je KYC-proces. Zeker in een periode waarin bedrijven de structuur van hun organisatie zodanig inrichten dat ze er financieel het meeste baat bij hebben. Bijvoorbeeld voor het creëren van een gunstig belastingklimaat. Dat dit zorgt voor een groot grensoverschrijdend spinnenweb is vaker regel dan uitzondering. Maar hoe krijg je inzicht in de hele stamboom van een organisatie zonder je KYC-proces te vertragen?

Een UBO stopt niet bij de landsgrens

Misschien is het vaststellen van de uiteindelijke belanghebbende – of Ultimate Beneficial Owner (UBO) – wel de grootste uitdaging binnen je KYC-proces. Zeker in een periode waarin bedrijven de structuur van hun organisatie zodanig inrichten dat ze er financieel het meeste baat bij hebben. Bijvoorbeeld voor het creëren van een gunstig belastingklimaat. Dat dit zorgt voor een groot grensoverschrijdend spinnenweb is vaker regel dan uitzondering. Maar hoe krijg je inzicht in de hele stamboom van een organisatie zonder je KYC-proces te vertragen?