Ik wil weten of er sprake is van potentiële belangenverstrengeling
Hoe leg je complexe organisatiestructuren bloot? En wie zijn de uiteindelijk belanghebbenden van jouw klanten? Met onze data en oplossingen voor compliance helpen we met het achterhalen van de identiteit van je klant, zodat jij kan inschatten of er sprake is van potentiële belangenverstrengeling.
belangenverstrengeling voorkomen
Ken je klant
Bestaat de entiteit waarmee je zakendoet echt? Wie zijn de aandeelhouders van die entiteit en staan deze personen op sanctielijsten? Dit zijn complexe vraagstukken, maar je moet ze kunnen beantwoorden om (potentiële) belangenverstrengeling te voorkomen.
Concernstructuren en UBO's
Altares Dun & Bradstreet biedt data en inzichten die jou kunnen behoeden voor potentiële belangenverstrengeling. Aan de hand van de wereldwijde Dun & Bradstreet Data Cloud kan je de identiteit van jouw relatie vaststellen en vervolgens relevante aanvullende informatie opvragen. Als enige aanbieder verschaft Dun & Bradstreet wereldwijd inzicht in de concernstructuren van rechtspersonen en de gekoppelde bestuurders. Zo wordt duidelijk aan welke andere bedrijven jouw relatie gelieerd is (nationaal en internationaal) en welke bestuursfuncties een natuurlijk persoon op dit moment bekleedt of heeft bekleed in het verleden.
Wil je meer weten over onze data voor compliance?
Neem contact met ons op. We helpen je graag.
De voordelen van je klant écht kennen
Voorkom onaangename verrassingen en bouw aan zekerheid voor je organisatie.
Inzicht in concernrelaties
Het is een noodzakelijke, maar uitdagende taak om de weg te vinden in de enorm complexe ketens van eigendom en affiliatie die terrorisme of andere schadelijke activiteiten financieren. Het vereist up-to-date informatie die banden tussen bedrijven en leidinggevenden duidelijk markeert.
Altijd actuele data
Onze data wordt dagelijks geüpdatet. Ook toetsen we het aan tien duizenden bronnen. Je werkt dus altijd met actuele en volledige informatie over de bedrijven waarmee je zaken doet.
Bedrijven verifieren
Bestaat de entiteit waarmee jij handelt wel echt? Verifieer bedrijven snel en eenvoudig met onze data. Ook geïntegreerd binnen je eigen systemen, voor een snelle check in je eigen CRM of ERP.
UBO's ontdekken en screenen
Ontdek wie de aandeelhouders en andere belanghebbenden zijn van jouw zakelijke relaties en screen hen op internationale PEP- en sanctielijsten.
Conflict of interest
Match jouw relaties met de Dun & Bradstreet Data Cloud om vast te stellen of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling.
Onze producten
Onze producten voor compliance
IndueD
Realtime bedrijfsinformatie voor due diligence onderzoek in één handige omgeving. Stel UBO's vast en screen je klanten op PEP- en sanctielijsten.
