Ik wil een belanghebbende (UBO) van een complexe wereldwijde organisatie vaststellen

Misschien is het vaststellen van de uiteindelijke belanghebbende (UBO) wel de grootste uitdaging binnen het CDD-proces. Zeker in deze periode waarin bedrijven de structuur van hun organisatie zodanig proberen in te richten dat hun organisatie er het meeste baat bij heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van belastingafdracht.

ubo's vaststellen

De belanghebbende

Bijna 70% van de Nederlandse BV’s is via aandelen verbonden met een ander bedrijf in Nederland of internationaal. Meer dan 30% van de Nederlandse BV’s en NV’s hebben een link met het buitenland. De Dun & Bradstreet Data Cloud is de meest volledige en betrouwbare bron voor inzicht in de Nederlandse én buitenlandse relaties van je zakenpartners, variërend van kleine onbekende ondernemingen tot de grootste multinationals met duizenden vestigingen.

Bij Dun & Bradstreet ontwikkelen we steeds nieuwe tools en manieren om de informatie over eigendomsstructuren te achterhalen en je te helpen om de weg naar de uiteindelijke belanghebbende te vinden. Vaker en sneller dan ooit tevoren.

Wij verzamelen en beheren aandeelhoudersinformatie in honderden landen. Vervolgens maken we de analyse van deze informatie eenvoudiger door:

  • Visualisatie van eigendomsstructuren.
  • De mogelijkheid om zelf aandeelhouders/belanghebbenden toe te voegen aan eigendomsstructuren en te refereren aan eigen informatiebronnen, voor totale transparantie en auditdoeleinden.
  • Bij Dun & Bradstreet kun je de volledige gegevens over eigendom, soorten aandeelhouders en percentages opvragen over meer bedrijven in meer landen dan bij elke andere aanbieder van wereldwijde bedrijfsinformatie.
  • Stel ‘ultimate benificial ownership’ (UBO) vast.

  • krediet en risico's solutions

    Tijdsbesparende tools

    We weten dat dit proces zeer tijdrovend kan zijn en dat het ingewikkeld is om alle onderlinge relaties tussen bedrijven, mensen en netwerken vast te stellen. Daarom bieden wij analyse- en onderzoekstools waarmee je die relaties en de ‘ultimate benificial ownership’ (UBO) kunt vaststellen, zodat je niet zelf in allerlei verschillende bronnen hoeft te duiken. Dit bespaart je tijd en geld en mogelijk ook het aantal entiteiten dat je moet controleren.

    Wil je meer weten over onze data voor compliance?

    Neem contact met ons op. We helpen je graag.

    De voordelen van je klant écht kennen

    Voorkom onaangename verrassingen en bouw aan zekerheid voor je organisatie.

    Inzicht in concernrelaties

    Het is een noodzakelijke, maar uitdagende taak om de weg te vinden in de enorm complexe ketens van eigendom en affiliatie die terrorisme of andere schadelijke activiteiten financieren. Het vereist up-to-date informatie die banden tussen bedrijven en leidinggevenden duidelijk markeert.

    Altijd actuele data

    Onze data wordt dagelijks geüpdatet. Ook toetsen we het aan tien duizenden bronnen. Je werkt dus altijd met actuele en volledige informatie over de bedrijven waarmee je zaken doet.

    Bedrijven verifieren

    Bestaat de entiteit waarmee jij handelt wel echt? Verifieer bedrijven snel en eenvoudig met onze data. Ook geïntegreerd binnen je eigen systemen, voor een snelle check in je eigen CRM of ERP.

    Handhaving

    Vandaag de dag is het van belang dat douane-instanties systematisch up-to-date informatie integreren om onderzoek te bespoedigen en mogelijke illegale activiteiten aan het licht te brengen.

    Voorspellend handhaven

    De politie is naast traditioneel onderzoek ook belast met het voorkomen en het terugdringen van criminaliteit. Door verschillende databronnen te gebruiken en hieruit verborgen inzichten naar boven te halen, kunnen zij op criminele activiteiten anticiperen, reageren en deze zelfs voorkomen.

    Onze producten

    Onze producten voor compliance

    IndueD

    Realtime bedrijfsinformatie voor due diligence onderzoek in één handige omgeving. Stel UBO's vast en screen je klanten op PEP- en sanctielijsten.

    D&B Direct+ Data Blocks

    Kies 'blokken' van onze compliance data en koppel alleen de data die jij nodig hebt aan je eigen systemen en applicaties.

    Waarmee kunnen we u helpen?

    Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening. Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening.
    Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening. Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening.
    Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening. Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening.
    Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening. Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening.