Ik wil de risicosegmentering van mijn cliënten verbeteren

Strengere wet- en regelgeving kan ertoe leiden dat bestaande oplossingen voor wereldwijd risk management beleid niet meer voldoen. Altares Dun & Bradstreet biedt, in samenwerking met onze partner RDC (Regulatory Data Corp), een optimale oplossing waarmee je jouw organisatie maximaal beschermt, jouw compliance uitdagingen vereenvoudigt en efficiëncy in de bedrijfsvoering realiseert.

Grip op risico's

Regulatory Data Corp

RDC beschikt over wereldwijd de krachtigste database met publieke risico data van internationale sanctielijsten, negatieve berichtgeving en politiek prominente personen (PEP, politically exposed persons). Via onze Onboard-oplossing heb jij toegang tot de GRID-database van RDC, met honderden zwarte lijsten en officiële bekendmakingen van autoriteiten en overheden over de hele wereld. Deze database wordt continu bijgewerkt met informatie over bekende of vermoede witwassers en terroristische organisaties en personen. Het archief met negatieve nieuwsberichten wordt verzameld uit meer dan 10.000 verschillende nieuwsbronnen van over de hele wereld.

Daarnaast biedt RDC gespecialiseerde data zoals PEP Connect. PEP Connect bestaat uit meer dan 1 miljoen profielen van belangrijke functionarissen, hoge militaire officieren, leden van de rechterlijke macht, regionale en lokale overheidsfunctionarissen en leiders van politieke partijen. Alle benodigde kritische PEP informatie op basis van de FATF-normen.

De belangrijkste kenmerken zijn onder meer:

  • 100% openbare database met risicoinformatie.
  • 5,5 miljoen unieke records die voortdurend worden bijgewerkt Negatieve nieuwsberichten uit meer dan 10.000 verschillende bronnen, verkregen via geselecteerde Internetbronnen en hoogwaardige nieuwsverzameldiensten.
  • Informatie van meer dan 400 sanctielijsten met officiële bekendmakingen van autoriteiten en overheden.
  • Marktleidende specialistische informatie met betrekking tot Iranese connecties.

  • Altares problem

    Combineer

    Door RDC te combineren met de Dun & Bradstreet Data Cloud ben je in staat om jouw onboarding proces te vereenvoudigen. Je kan jouw verificatie, identificatie en screeningacties centraal op één platform uitvoeren. We kunnen jouw risico op reputatieschade en wettelijke overtredingen verkleinen door kritieke risico’s snel in kaart te brengen met een overzichtelijke classificatie van de risico’s met de hoogste prioriteit.

    Wil je meer weten over onze data voor compliance?

    Neem contact met ons op. We helpen je graag.

    De voordelen van je klant écht kennen

    Voorkom onaangename verrassingen en bouw aan zekerheid voor je organisatie.

    Inzicht in concernrelaties

    Het is een noodzakelijke, maar uitdagende taak om de weg te vinden in de enorm complexe ketens van eigendom en affiliatie die terrorisme of andere schadelijke activiteiten financieren. Het vereist up-to-date informatie die banden tussen bedrijven en leidinggevenden duidelijk markeert.

    Altijd actuele data

    Onze data wordt dagelijks geüpdatet. Ook toetsen we het aan tien duizenden bronnen. Je werkt dus altijd met actuele en volledige informatie over de bedrijven waarmee je zaken doet.

    Bedrijven verifieren

    Bestaat de entiteit waarmee jij handelt wel echt? Verifieer bedrijven snel en eenvoudig met onze data. Ook geïntegreerd binnen je eigen systemen, voor een snelle check in je eigen CRM of ERP.

    Handhaving

    Vandaag de dag is het van belang dat douane-instanties systematisch up-to-date informatie integreren om onderzoek te bespoedigen en mogelijke illegale activiteiten aan het licht te brengen.

    Voorspellend handhaven

    De politie is naast traditioneel onderzoek ook belast met het voorkomen en het terugdringen van criminaliteit. Door verschillende databronnen te gebruiken en hieruit verborgen inzichten naar boven te halen, kunnen zij op criminele activiteiten anticiperen, reageren en deze zelfs voorkomen.

    Onze producten

    Onze producten voor compliance

    IndueD

    Realtime bedrijfsinformatie voor due diligence onderzoek in één handige omgeving. Stel UBO's vast en screen je klanten op PEP- en sanctielijsten.

    D&B Direct+ Data Blocks

    Kies 'blokken' van onze compliance data en koppel alleen de data die jij nodig hebt aan je eigen systemen en applicaties.

    Waarmee kunnen we u helpen?

    Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening. Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening.
    Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening. Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening.
    Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening. Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening.
    Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening. Onze Risk & Compliance-producten geven u data en inzichten om uw bedrijf te beschermen. Er zijn tools om zelf checks te doen, tot volledige integratie van onze data in uw systemen voor geautomatiseerde screening.