Risk- en compliancediensten

Bescherm je organisatie tegen witwassen, fraude en het financieren van terrorisme

Deze bedrijven kozen al voor Altares’ expertise.
WATERDICHT COMPLIANCEPROCES

Automatiseer je due diligence processen

Je wil zeker weten dat je alleen zaken doet met betrouwbare partners, maar het handmatig onderzoeken en monitoren van (internationale) bedrijfsstructuren, (pseudo-)UBO’s en sanctielijsten kost veel tijd. Ook heb je geen garantie dat je zelf alle kritieke informatie vindt. De risk- en complianceoplossing van Alteres Dun & Bradstreet bevat de meest uitgebreide data ter wereld, zodat je een waterdicht due diligence proces hebt. Met de ingebouwde audit-trail leg je al je onderzoeksstappen en beslissingen vast voor verantwoording binnen de wwft en sanctiewetgeving.

icon

Direct screenen

Check nieuwe klanten, leveranciers en bedrijven razendsnel voor risico’s en compliance.

icon

Altijd op de hoogte

Ontvang automatische alerts bij belangrijke wijzigingen in zakelijke relaties.

icon

Volledig compliant

Vink eenvoudig alle vereisten af binnen Wwft en sanctiewetgeving.

icon

Complete audit-trail

Alle acties en beslissingen worden automatisch vastgelegd voor verantwoording.

icon

Wereldwijde dekking

Stel (pseudo-)UBO’s razendsnel vast met uitgebreide internationale data.

icon

Volledige structuren

Raadpleeg en screen bedrijven inclusief de moeder- en dochterondernemingen.

icon

PEP- en sanctielijsten

Controleer direct op internationale PEP- en sanctielijsten.

icon

Realtime monitoring

Blijf op de hoogte met automatische monitoring en alerts bij veranderingen.

Direct screenen

Check nieuwe klanten, leveranciers en bedrijven razendsnel voor risico's en compliance.

Altijd op de hoogte

Ontvang automatische alerts bij belangrijke wijzigingen in zakelijke relaties.

Volledig compliant

Vink eenvoudig alle vereisten af binnen Wwft en sanctiewetgeving.

Complete audit-trail

Alle acties en beslissingen worden automatisch vastgelegd voor verantwoording.

Wereldwijde dekking

Stel (pseudo-)UBO's razendsnel vast met uitgebreide internationale data.

Volledige structuren

Raadpleeg en screen bedrijven inclusief de moeder- en dochterondernemingen.

PEP- en sanctielijsten

Controleer direct op internationale PEP- en sanctielijsten.

Realtime monitoring

Blijf op de hoogte met automatische monitoring en alerts bij veranderingen.

Een oplossing voor elk complianceniveau, afdeling en bedrijf

Ontdek de ideale complianceoplossing: van zelfstandig platform tot systeemintegraties en complete uitbesteding. Onze inhouse compliancespecialisten denken mee over de beste aanpak, begeleiden implementaties en blijven beschikbaar voor ondersteuning.

Je hebt drie opties

icon

Gebruik onze compliance-platform

logo's

Integreer onze oplossing in eigen ERP of CRM

icon

Outsourcen aan onze experts

Gebruik ons Compliance-platform

Integreer onze oplossing in eigen ERP of CRM

Outsourcen aan onze experts

HET BESTE INZICHT DANKZIJ DE BESTE DATA

De beste data wereldwijd 
staan tot jouw beschikking

Onze Altares D&B Data Cloud wordt dagelijks verrijkt met informatie uit meer dan 30.000 geverifieerde bronnen. Dankzij het gepatenteerde kwaliteitsproces garanderen we altijd actuele data over meer dan 500 miljoen bedrijven wereldwijd.

Screen bedrijven en personen

Ontdek wie bestuurders, aandeelhouders, (pseudo-)UBO's en andere belanghebbenden zijn van bedrijven en individuen waarmee je zakendoet. Screen ze in slechts 20 seconden en laat ons platform ze monitoren.

Corporate linkages

Identificeer internationale bedrijfsstructuren en hun stakeholders. Krijg direct overzicht van moeder-, dochter- en zusterondernemingen en onderlinge connecties. Zo breng je potentiële risico’s proactief in kaart.

Bedrijfsinformatie

Krijg toegang tot adressen, telefoonnummers, kredietinformatie, zakelijke registratienummers, rechtsvorm, bedrijfsgrootte, handelsnamen en meer bedrijfsinformatie van 500+ miljoen organisaties wereldwijd.

Controle PEP- en sanctielijsten

Verlaag risico’s dankzij onze uitgebreide screening op internationale PEP- en sanctielijsten. Ons systeem monitort continu je relaties, updatet de informatie dagelijks en waarschuwt je proactief bij wijzigingen, zodat je direct kunt handelen wanneer nodig.

Monitoring van de media

Blijf op de hoogte van wat er speelt bij je relaties. Ons systeem analyseert wereldwijd nieuwsberichten en koppelt deze automatisch aan je contacten. Zo signaleer je vroegtijdig mogelijke reputatierisico's en ben je voorbereid op vragen van stakeholders.

Risico-indicatoren identificeren

Krijg direct inzicht in het volledige risicoprofiel van zakenpartners. Onze oplossingen gebruiken historische data met actuele prestaties en voorspellende indicatoren. Dit geeft je een betrouwbare risicoscore en een onderbouwd toekomstperspectief.

Screen bedrijven en personen

Ontdek wie bestuurders, aandeelhouders, (pseudo-)UBO's en andere belanghebbenden zijn van bedrijven en individuen waarmee je zakendoet. Screen ze in slechts 20 seconden en laat ons platform ze monitoren.

Corporate linkages

Identificeer internationale bedrijfsstructuren en hun stakeholders. Krijg direct overzicht van moeder-, dochter- en zusterondernemingen en onderlinge connecties. Zo breng je potentiële risico’s proactief in kaart.

Bedrijfsinformatie

Krijg toegang tot adressen, telefoonnummers, kredietinformatie, zakelijke registratienummers, rechtsvorm, bedrijfsgrootte, handelsnamen en meer bedrijfsinformatie van 500+ miljoen organisaties wereldwijd.

Controle PEP- en sanctielijsten

Verlaag risico’s dankzij onze uitgebreide screening op internationale PEP- en sanctielijsten. Ons systeem monitort continu je relaties, updatet de informatie dagelijks en waarschuwt je proactief bij wijzigingen, zodat je direct kunt handelen wanneer nodig.

Monitoring van de media

Blijf op de hoogte van wat er speelt bij je relaties. Ons systeem analyseert wereldwijd nieuwsberichten en koppelt deze automatisch aan je contacten. Zo signaleer je vroegtijdig mogelijke reputatierisico's en ben je voorbereid op vragen van stakeholders.

Risico-indicatoren identificeren

Krijg direct inzicht in het volledige risicoprofiel van zakenpartners. Onze oplossingen gebruiken historische data met actuele prestaties en voorspellende indicatoren. Dit geeft je een betrouwbare risicoscore en een onderbouwd toekomstperspectief.

Tab Image
whitepaper mockup

Whitepaper

De 10 meest gehoorde compliance mythes

PDF van 26 pagina's (0,2 MB)

Stroomlijn je complianceprocessen

Alles voor je due diligence onderzoek

Met onze risk- en complianceproducten versnel je je CDD-proces tot wel 80% en kun je wereldwijd bedrijven en personen screenen en monitoren vanuit één gebruiksvriendelijke oplossing.

indueD

Screen en monitor wereldwijd bedrijven, structuren en UBO's. Identificeer verborgen risico's en complexe bedrijfsrelaties met één ruk op de knop dankzij onze uitgebreide database en analyses.

>   Meer weten

Onze API

Liever onze compliance data integreren in je systemen en applicaties? Kies voor onze krachtige API. Gebruik alleen de data die jij nodig hebt.

>   Meer weten

Uitbesteden

Complianceprocessen kunnen complex en ingewikkeld zijn. Kies ervoor om het hele KYC-proces aan ons uit te besteden. Wij doen de screening, het onderzoek en leveren kant en klare rapporten aan.

>   Meer weten

Kom je er niet helemaal uit?
Vraag het een van onze experts.

IndueD-bg

indueD

Screen en monitor wereldwijd bedrijven, structuren en UBO’s. Identificeer verborgen risico’s en complexe bedrijfsrelaties met één ruk op de knop dankzij onze uitgebreide database en analyses.

visual

Onze API

Liever onze compliance data integreren in je systemen en applicaties? Kies voor onze krachtige API. Gebruik alleen de data die jij nodig hebt.

visual

Uitbesteden

Complianceprocessen kunnen complex en ingewikkeld zijn. Kies ervoor om het hele KYC-proces aan ons uit te besteden. Wij doen de screening, het onderzoek en leveren kant en klare rapporten aan.

Kom je er niet helemaal uit?
Vraag het een van onze experts.

Breng je complianceproces terug van dagen naar minuten

Ontdek hoe ons geavanceerde platform en real-time data je due diligence proces radicaal versnellen. Ervaar het zelf tijdens een persoonlijke demo of stel je vraag aan onze compliancespecialist.

Wat klanten zeggen over onze complianceoplossingen

Voordat we met een bedrijf in zee gaan, voeren we altijd een grondige analyse uit en vragen we verschillende bewijsstukken op voor identificatie en verificatie
XXImo logo
Naast dat Altares Dun & Bradstreet ons toegang geeft tot een databank met informatie van bedrijven over de hele wereld, denken ze ook actief met ons mee.
Allegion Nederland logo
Om er zeker van te zijn dat wij overal goede, betrouwbare dealers betrekken, hebben we de expertise van Altares Dun & Bradstreet nodig
Canon logo

Als bedrijf met een globale scope is het voor ons belangrijk dat we op basis van wereldwijde, betrouwbare data een stabiele oplossing voorhanden hebben

Elke nieuwe klant willen we checken. Het slaapt voor iedereen veel lekkerder als je weet dat bedrijven waar je nog geld van tegoed hebt, dat ook echt kunnen betalen.

Om er zeker van te zijn dat wij overal goede, betrouwbare dealers betrekken, hebben we de expertise van Altares Dun & Bradstreet nodig.

vraag en antwoord

Waarmee kunnen we je helpen?

Bijna 70% van de Nederlandse bv’s is via aandelen verbonden met een ander bedrijf in Nederland of internationaal. Meer dan 30% van de Nederlandse bv’s en nv’s hebben een link met het buitenland. De Dun & Bradstreet Data Cloud is de meest volledige en betrouwbare databron wereldwijd om inzicht te krijgen in de corporate linkages. Variërend van kleine onbekende ondernemingen tot de grootste multinationals met duizenden vestigingen over de hele wereld.
Lees meer

Altares Dun & Bradstreet biedt je de inzichten die je kunnen behoeden voor
de gevolgen van (potentiële) belangenverstrengeling. Aan de hand van de wereldwijde Dun & Bradstreet Data Cloud kun je de identiteit van zakenrelaties vaststellen en vervolgens aanvullende informatie opvragen. Als enige aanbieder geven wij wereldwijd inzicht in de concernstructuren van rechtspersonen en de gekoppelde bestuurders.
Lees meer

Altares Dun & Bradstreet kan wetshandhavingsinstanties helpen met ‘Intelligence-Led Policing’. Met toegang tot wereldwijde bedrijfsinformatie en voorspellende indicatoren kunnen we instanties, bedrijven en leidinggevenden snel identificeren en eventuele banden met criminele activiteiten blootleggen.
Lees meer

Aangescherpte of aangepaste wet- en regelgeving kan ervoor zorgen dat je cliënten nogmaals wil screenen. Altares Dun & Bradstreet biedt, in samenwerking met onze partner Regulatory Data Corp (RDC), een oplossing waarmee je jezelf maximaal beschermt tegen risico’s.
Lees meer

Gerelateerde zaken

Waarmee kunnen we je verder helpen?

Ontgrendel diepere inzichten en optimaliseer de besluitvorming met andere aanvullende tools en functies die wij bieden.

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor

quizz outcome