Compliance is momenteel een kwestie dat speelt op het hoogste niveau binnen de organisatie. De screening van bedrijven en UBO’s op fraude, financiële of politieke criminaliteit is belangrijker dan ooit. Wetgevende- en handhavende instanties treden hard op en torenhoge boetes zijn al lang geen uitzondering meer.
Compliance Management 2.0
Bescherm je organisatie tegen financiële criminaliteit, politieke misdaden of het betrokken raken bij maatschappelijke schandalen. Met de data en oplossingen van Altares Dun & Bradstreet verifieer je zakelijke relaties, onderzoek je hun achterliggende verbanden en verkrijg je een helder beeld op mogelijk risico.
Beperk het risico
Door een systematische benadering van third-party due diligence om risico’s te minimaliseren en tegelijkertijd je merk te beschermen, biedt Altares Dun & Bradstreet je 360 graden inzichten die je nodig hebt in zakelijke partners, evenals screening om volledige naleving van ABAC, AML, sancties en andere wereldwijde regelgeving te garanderen.
Versnel Customer Due Diligence
Met toegang tot ’s werelds grootste commerciële database (met 330 miljoen bedrijven, een miljoen PEP’s en honderden sanctielijsten), helpt Altares Dun & Bradstreet je om de identiteit van bedrijven en individuen te verifiëren, aandeelhouders te valideren en Beneficial Ownership (UBO) vast te stellen. Onderzoek klanten via online rapportages, batch data of onze API’s.
Bedrijfsverificatie
Verifieer je zakelijk relatie. Verkrijg inzicht in de correcte entiteit, internationale concernstructuur en uiteindelijk belanghebbenden met één druk op de knop.
Screening
Screen de entiteit, onderliggende partijen en uiteindelijk belanghebbenden op alle sanctie- en PEP-lijsten wereldwijd.
Monitoring
Anticipeer op wijzigingen en ontwikkelingen binnen je zakelijke portfolio om opkomend risico te vermijden.
Risico voorspelling
Analyseer risico-profielen van derde partijen. Bekijk hun historie, bedrijfsperformance en toekomstige voorspellingen.
Alle cruciale inzichten voor risk & compliance management
Bedrijfsgegevens
Verifieer de identiteit van de partij met wie je zaken doet en raadpleeg breng hun risicoprofiel in kaart.
Concernstructuren
Ontdek internationale verbanden met achterliggende partijen waaraan een bedrijf gerelateerd is.
Directeuren & UBO
Breng directeuren in kaart en identificeer ook achterliggende belanghebbenden om te weten met wie je uiteindelijk zaken doet
Sanctie- en PEPlijsten
Screen zowel bedrijven als personen op alle sanctielijsten wereldwijd, voor een zuiver portfolio.
Risico indicatoren
Raadpleeg naast scores en voorspellende modellen ook andere inzichten die helpen risico’s te vermijden.
Officiële documentatie
Raadpleeg documentatie over nieuws of rechtelijke uitspraken als extra onderbouwing
