Het opbouwen van duurzame zakelijke relaties met andere bedrijven vereist een grondig onderzoek naar hun betrouwbaarheid. Maar dit onderzoek kost vaak veel tijd. Hoe maak je dit onderzoek makkelijker?
Internationaal onderzoek en internationale samenwerking komen altijd met een bepaald risico, maar als universiteit wil je er alles aan doen om je kennisveiligheid te waarborgen. Pro-actiever zijn op het gebied van compliance wordt aangeraden door de VSNU, maar hoe pak je dit aan?
Misschien is het vaststellen van de uiteindelijke belanghebbende – of Ultimate Beneficial Owner (UBO) – wel de grootste uitdaging binnen je KYC-proces. Hoe krijg je inzicht in de hele stamboom van een organisatie zonder je KYC-proces te vertragen?
Een handmatig KYC proces is tijdrovend. Dat ervaren veel bedrijven elke dag. Automatiseren van dit belangrijke proces staat daarom geregeld hoog op de agenda. De doelen zijn tijdswinst, verbeterde output en het terugdringen van risicofactoren. Maar wist je dat er naast deze voordelen nog meer onverwachte voordelen zijn als je je KYC proces automatiseert?
Het identificeren van UBO’s is een fundamentele wettelijke vereiste. Tegelijk kan het een enorme uitdaging zijn om de UBO te achterhalen en te blijven monitoren. Hoe richt je dit proces zo efficiënt mogelijk in?
De echte uiteindelijke belanghebbende gaat vaak verborgen achter lagen van complexe eigendomsstructuren. Het kan zomaar zo zijn dat de UBO een persoon in een land is waar sancties op liggen of zich in een crimineel netwerk bevindt. Het niet identificeren van de UBO kan ernstige gevolgen hebben. Vijf tips om de UBO te identificeren.
Een beoordelingskader voor frauderisico’s is een proces dat helpt gebieden aan te wijzen waar een organisatie kwetsbaar is voor fraude, zodat je concrete plannen kan ontwikkelen. Als zo’n analyse correct wordt uitgevoegd blijf je een fraudeur altijd een paar stappen voor. Je kijkt immers naar je eigen organisatie vanuit de ogen van een fraudeur.
B2B fraude is drastisch toegenomen, waarbij fraudeurs slim gebruik maken van verschillende omstandigheden die zijn ontstaan door de pandemie. B2B-fraude heeft het potentieel om bedrijven lam te leggen met als gevolg verliezen die in de miljoenen kunnen lopen.
De KvK heeft een UBO-register, maar bij Altares Dun & Bradstreet praten we over een UBO-database. Dit zijn twee verschillende databases die elk informatie verstrekken over de UBO (de uiteindelijk belanghebbende) van een bedrijf, maar er zijn ook verschillen tussen de twee databases. De drie belangrijkste verschillen worden uitgelegd.
Vandaag werd bekend dat de EU alle Russische olie in de ban wilt doen als onderdeel van de zesde ronde van sancties. Het is lastig om als organisatie te blijven monitoren wie er gesanctioneerd zijn en om te zien wat voor gevolgen dit heeft op je organisatie. En dat terwijl er streng gehandhaafd word.
Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen is het duidelijk geworden hoe gevoelig een supply chain is, maar ook hoe snel toegang tot belangrijke grondstoffen geblokkeerd kunnen worden.
In deze infographic leggen we uit waarom onboarding zo belangrijk is en onthullen we de 6 stappen voor een goed ingericht onboarding proces.
Altares Dun & Bradstreet
Otto Reuchlinweg 1094
3072 MD Rotterdam
