De komst van de Europese AMLA vraagt om een toekomstbestendig anti-witwasbeleid. Dit blog biedt een praktisch vierstappenplan om je AML-framework te versterken: breng je huidige processen in kaart, centraliseer UBO- en PEP-profielen, automatiseer risicoclassificatie en zorg voor continue verbetering.
GDPR is meer dan een juridische verplichting โ het raakt รกlle zakelijke processen die met data werken. Slechte naleving kan leiden tot hoge boetes, dataverlies en klantvertrouwen schaden. Maar een slim ingericht GDPR-beleid biedt juist kansen: betere datakwaliteit, efficiรซntere processen en sterkere klantrelaties. Ontdek in dit artikel praktische best practices om GDPR-compliant te blijven zonder je groei te belemmeren.
Trumpโs herverkiezing kan grote gevolgen hebben voor Nederlandse en Belgische bedrijven. Veranderingen in handelsbeleid, privacyregels, energiebeleid, en geopolitieke risicoโs vragen om aanpassingen in strategie. Denk aan het herzien van datastromen, diversifiรซren van leveranciers en inspelen op nieuwe regelgeving. In dit artikel ontdek je concrete stappen om voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen.
Europol’s nieuwste rapport onthult hoe criminele netwerken steeds vaker gebruik maken van geavanceerde digitale technieken en legale bedrijfsstructuren. Ontdek hoe bedrijven zichzelf kunnen beschermen door risicomanagement, data-analyse en UBO-monitoring in te zetten tegen deze toenemende dreiging.
We zijn KVK serviceprovider, wat ons toegang geeft tot meer en actuele data. Dit verbetert onze diensten en biedt klanten uitgebreide en actuele zakelijke informatie. Ontdek meer voordelen in ons blog.
De AML7 richtlijn is nog niet officieel, maar de EU heeft zeven aanpassingen voorgesteld op de AML6, waaronder een centrale AMLA, uniforme AML/KYC regels, strengere cryptoregels, en een verbod op anonieme crypto wallets en contante aankopen boven 10.000 euro.
Dankzij de komst van social media en 24/7 nieuws liggen bedrijven steeds vaker onder een vergrootglas. Een slechte reputatie kan leiden tot grote verliezen. Gelukkig kun je als bedrijf er veel aan doen om dit te voorkomen.
Het opbouwen van duurzame zakelijke relaties met andere bedrijven vereist een grondig onderzoek naar hun betrouwbaarheid. Maar dit onderzoek kost vaak veel tijd. Hoe maak je dit onderzoek makkelijker?
Internationaal onderzoek en internationale samenwerking komen altijd met een bepaald risico, maar als universiteit wil je er alles aan doen om je kennisveiligheid te waarborgen. Pro-actiever zijn op het gebied van compliance wordt aangeraden door de VSNU, maar hoe pak je dit aan?
Misschien is het vaststellen van de uiteindelijke belanghebbende โ of Ultimate Beneficial Owner (UBO) โ wel de grootste uitdaging binnen je KYC-proces. Hoe krijg je inzicht in de hele stamboom van een organisatie zonder je KYC-proces te vertragen?
Een handmatig KYC proces is tijdrovend. Dat ervaren veel bedrijven elke dag. Automatiseren van dit belangrijke proces staat daarom geregeld hoog op de agenda. De doelen zijn tijdswinst, verbeterde output en het terugdringen van risicofactoren. Maar wist je dat er naast deze voordelen nog meer onverwachte voordelen zijn als je je KYC proces automatiseert?
Het identificeren van UBOโs is een fundamentele wettelijke vereiste. Tegelijk kan het een enorme uitdaging zijn om de UBO te achterhalen en te blijven monitoren. Hoe richt je dit proces zo efficiรซnt mogelijk in?
Altares Dun & Bradstreet
Otto Reuchlinweg 1094
3072 MD Rotterdam
