Is het een MKB, ja of nee? Ontdek de MKB Indicator

Category: Nieuws

Technologie representeert 'hoe' iets verandert, maar de mensheid bepaalt 'waarom'. Ons team van data guru's, vol met passie voor innovatie, is er daarom van overtuigd dat data alléén waardevol is, wanneer het een doeleind heeft.

Compliance

De UBO achterhalen: 5 tips om je op weg te helpen

De echte uiteindelijke belanghebbende gaat vaak verborgen achter lagen van complexe eigendomsstructuren. De UBO achterhalen is echter wel een belangrijk onderdeel van je due dilligence proces. Het kan zomaar zo zijn dat de UBO een persoon in een land is waar sancties op liggen of zich in een crimineel netwerk bevindt. Het niet identificeren van de UBO kan dus ernstige gevolgen hebben, waaronder juridische gevolgen en reputatieschade. Met deze vijf tips kun je de UBO identificeren.

Lees verder
Een UBO stopt niet bij de landsgrens
Compliance

Een UBO stopt niet bij de landsgrens

Misschien is het vaststellen van de uiteindelijke belanghebbende – of Ultimate Beneficial Owner (UBO) – wel de grootste uitdaging binnen je KYC-proces. Hoe krijg je inzicht in de hele stamboom van een organisatie zonder je KYC-proces te vertragen?

Lees verder
Compliance

Hoe bescherm je een bedrijf tegen fraude?

Een beoordelingskader voor frauderisico’s is een proces dat helpt gebieden aan te wijzen waar een organisatie kwetsbaar is voor fraude, zodat je concrete plannen kan ontwikkelen. Als zo’n analyse correct wordt uitgevoegd blijf je een fraudeur altijd een paar stappen voor. Je kijkt immers naar je eigen organisatie vanuit de ogen van een fraudeur.

Lees verder
Geldbiljetten
Compliance

Zakelijke fraude: Een groeiend probleem

B2B fraude is drastisch toegenomen, waarbij fraudeurs slim gebruik maken van verschillende omstandigheden die zijn ontstaan door de pandemie. B2B-fraude heeft het potentieel om bedrijven lam te leggen met als gevolg verliezen die in de miljoenen kunnen lopen.

Lees verder
Altares Blog UBO register UBO database
Compliance

Het UBO-register versus de UBO-database. De belangrijkste verschillen

De KvK heeft een UBO-register, maar bij Altares Dun & Bradstreet praten we over een UBO-database. Dit zijn twee verschillende databases die elk informatie verstrekken over de UBO (de uiteindelijk belanghebbende) van een bedrijf, maar er zijn ook verschillen tussen de twee databases. De drie belangrijkste verschillen worden uitgelegd.

Lees verder
Olie raffinaderij
Compliance

Wat betekenen sancties voor mijn organisatie?

Vandaag werd bekend dat de EU alle Russische olie in de ban wilt doen als onderdeel van de zesde ronde van sancties. Het is lastig om als organisatie te blijven monitoren wie er gesanctioneerd zijn en om te zien wat voor gevolgen dit heeft op je organisatie. En dat terwijl er streng gehandhaafd word.

Lees verder

Je keuze voor

quizz outcome