Category: Nieuws

Vandaag werd bekend dat de EU alle Russische olie in de ban wilt doen als onderdeel van de zesde ronde van sancties. Het is lastig om als organisatie te blijven monitoren wie er gesanctioneerd zijn en om te zien wat voor gevolgen dit heeft op je organisatie. En dat terwijl er streng gehandhaafd word.

In deze infographic leggen we uit waarom onboarding zo belangrijk is en onthullen we de 6 stappen voor een goed ingericht onboarding proces.

Wil jij jouw organisatie optimaal beschermen? Dan heb je daar kwalitatief goede data voor nodig. In deze blog beschrijven we welke data je nodig hebt voor een goed ingericht compliance proces.

Het onboarden van suppliers wordt vaak gezien als een ingewikkeld en tijdrovend proces. Dat hoeft niet zo te zijn. We laten zien hoe het makkelijker kan.

In deze blog geven we een update van de wijzigingen op het gebied van de AML wetgeving.

Het identificeren van UBO’s is een fundamentele wettelijke vereiste. Tegelijk kan het een enorme uitdaging zijn om de UBO te achterhalen en te blijven monitoren. Hoe richt je dit proces zo efficiënt mogelijk in?

Niet iedereen wil als UBO worden geïdentificeerd. Criminelen maken bijvoorbeeld juist bewust gebruik van de ondoorzichtigheid van vennootschapsvormen om het werkelijke doel van de organisatie te verbergen.

Er bestaat geen twijfel over: van compliance-professionals wordt meer gevraagd dan ooit. En vaak tegen een achtergrond van veeleisende regelgeving en de vraag van de business om snellere controles.

Na de invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn, bleek het probleem rondom witwassen van geld en terrorisme-financiering nog steeds aanzienlijk groot. Dit was genoeg reden om een vijfde anti-witwasrichtlijn in te voeren.

Voordelen van het nieuwe Compliance-werken is van toepassing op verschillende afdelingen. Zo kunnen de sales en inkoop afdeling de derde partijen gemakkelijk screenen. Lees in deze infographic hoe wij een scoremodel inzetten om tot een Happy Flow te komen.