Category: Nieuws

Technologie representeert 'hoe' iets verandert, maar de mensheid bepaalt 'waarom'. Ons team van data guru's, vol met passie voor innovatie, is er daarom van overtuigd dat data alléén waardevol is, wanneer het een doeleind heeft.

Compliance

Wat betekent KVK serviceprovider zijn?

We zijn KVK serviceprovider, wat ons toegang geeft tot meer en actuele data. Dit verbetert onze diensten en biedt klanten uitgebreide en actuele zakelijke informatie. Ontdek meer voordelen in ons blog.

Lees verder
Compliance

Drie jaar na de AML6: Is het tijd voor de AML7?

De AML7 richtlijn is nog niet officieel, maar de EU heeft zeven aanpassingen voorgesteld op de AML6, waaronder een centrale AMLA, uniforme AML/KYC regels, strengere cryptoregels, en een verbod op anonieme crypto wallets en contante aankopen boven 10.000 euro.

Lees verder
Compliance

Zo voorkom je reputatieschade

Dankzij de komst van social media en 24/7 nieuws liggen bedrijven steeds vaker onder een vergrootglas. Een slechte reputatie kan leiden tot grote verliezen. Gelukkig kun je als bedrijf er veel aan doen om dit te voorkomen.

Lees verder
Een UBO stopt niet bij de landsgrens
Compliance

Een UBO stopt niet bij de landsgrens

Misschien is het vaststellen van de uiteindelijke belanghebbende – of Ultimate Beneficial Owner (UBO) – wel de grootste uitdaging binnen je KYC-proces. Hoe krijg je inzicht in de hele stamboom van een organisatie zonder je KYC-proces te vertragen?

Lees verder
Voordelen KYC automatiseren Altares
Compliance

3 onverwachte voordelen van KYC automatiseren

Een handmatig KYC proces is tijdrovend. Dat ervaren veel bedrijven elke dag. Automatiseren van dit belangrijke proces staat daarom geregeld hoog op de agenda. De doelen zijn tijdswinst, verbeterde output en het terugdringen van risicofactoren. Maar wist je dat er naast deze voordelen nog meer onverwachte voordelen zijn als je je KYC proces automatiseert?

Lees verder
vergrootglas - Verifieer met wie je zaken doet
Compliance

De UBO achterhalen: 5 tips om je op weg te helpen

De echte uiteindelijke belanghebbende gaat vaak verborgen achter lagen van complexe eigendomsstructuren. Het kan zomaar zo zijn dat de UBO een persoon in een land is waar sancties op liggen of zich in een crimineel netwerk bevindt. Het niet identificeren van de UBO kan ernstige gevolgen hebben. Vijf tips om de UBO te identificeren.

Lees verder
Compliance

Hoe bescherm je een bedrijf tegen fraude?

Een beoordelingskader voor frauderisico’s is een proces dat helpt gebieden aan te wijzen waar een organisatie kwetsbaar is voor fraude, zodat je concrete plannen kan ontwikkelen. Als zo’n analyse correct wordt uitgevoegd blijf je een fraudeur altijd een paar stappen voor. Je kijkt immers naar je eigen organisatie vanuit de ogen van een fraudeur.

Lees verder
Geldbiljetten
Compliance

Zakelijke fraude: Een groeiend probleem

B2B fraude is drastisch toegenomen, waarbij fraudeurs slim gebruik maken van verschillende omstandigheden die zijn ontstaan door de pandemie. B2B-fraude heeft het potentieel om bedrijven lam te leggen met als gevolg verliezen die in de miljoenen kunnen lopen.

Lees verder
Altares Blog UBO register UBO database
Compliance

Het UBO-register versus de UBO-database. De belangrijkste verschillen

De KvK heeft een UBO-register, maar bij Altares Dun & Bradstreet praten we over een UBO-database. Dit zijn twee verschillende databases die elk informatie verstrekken over de UBO (de uiteindelijk belanghebbende) van een bedrijf, maar er zijn ook verschillen tussen de twee databases. De drie belangrijkste verschillen worden uitgelegd.

Lees verder

Een bedrijf of D-U-N-S nummer opzoeken?

Een artikel of onderwerp opzoeken?

Suggesties

Je keuze voor

quizz outcome