Het screenen van klanten en leveranciers: De basis uitgelegd
In deze webinar leer je onder andere:
Waarom iedereen klanten en leveranciers zou moeten screenen?
Wat zegt de wet hierover, wat zijn je verplichtingen?
Wat omvat een Know Your Customer proces?
4 onderwerpen
Webinar terugkijken
Spreker:
Bjorn van Raak
Business Consultant Compliance
Overzicht webinar
50 minuten (online)
Internationale sanctielijsten, Ultimate Beneficial Ownership, PEP's...? Het is in alle gevallen belangrijk om te weten met wie je zaken doet. In sommige gevallen omdat je wilt weten of een relatie zijn zakelijke verplichtingen kan nakomen, anderzijds omdat de wet dit van je verlangt of omdat je met jouw organisatie geen krantenkop wilt worden. Met het Rusland-Oekraïne conflict is dit misschien wel actueler dan ooit. Maar hoe gaat dit in zijn werk? En waarom is een kredietinformatierapport niet voldoende om te weten met wie je zaken doet?
In dit webinar van 50 minuten nemen wij je mee in de wereld van compliance ofwel Know-Your-Customer (KYC).
Wet- en regelgeving (wie zijn bij wet verplicht?)
Waarom iedereen klanten en leveranciers zou moeten screenen?
Wat omvat een Know Your Customer proces?
De UBO, wat is het eigenlijk?
Sanctielijsten, hoe ga je daarmee om?
Hoe gaat de screening in zijn werk?
Korte demonstratie waarbij onze consultant realtime laat zien hoe wij zelf bedrijven screenen
