Het screenen van klanten en leveranciers: De basis uitgelegd

Internationale sanctielijsten, Ultimate Beneficial Ownership, PEP's...? Het is in alle gevallen belangrijk om te weten met wie je zaken doet. In sommige gevallen omdat je wilt weten of een relatie zijn zakelijke verplichtingen kan nakomen, anderzijds omdat de wet dit van je verlangt of omdat je met jouw organisatie geen krantenkop wilt worden. Met het Rusland-Oekraïne conflict is dit misschien wel actueler dan ooit. Maar hoe gaat dit in zijn werk? En waarom is een kredietinformatierapport niet voldoende om te weten met wie je zaken doet?

In dit webinar van 50 minuten nemen wij je mee in de wereld van compliance ofwel Know-Your-Customer (KYC).