(Inter)nationale wetgevers stellen, begrijpelijkerwijs, meer en meer regels op voor het KYC-proces. Er wordt een steeds grotere berg aan verantwoordelijkheden gelegd bij de compliance professional. En breidt de organisatie uit naar een ander land? Dan komt er mogelijk nóg een set buitenlandse regels op je bordje te liggen. In deze paper leggen we uit hoe je omgaat met UBO’s over de grens.
Hoe identificeer je een UBO over de grens?
Het identificeren van de UBO is een van de stappen in het KYC proces. Er zijn meerdere opties om achter de bedrijfsstructuur van jouw (internationale) zakenrelatie te komen.
Waarom je verborgen UBO geheimen wilt ontrafelen
Welke risico's liggen er op de loer wanneer je niet op de hoogte bent van de UBO's van jouw zakenpartner?
Complexe internationale structuren
Ontdek hoe je complexe UBO structuren kunt ontrafelen.
