UBO-monitoring: Uitdagingen en praktische overwegingen

In deze whitepaper:

Download whitepaper

Vul je gegevens in en download de whitepaper

  • Hidden

Over deze whitepaper

Inzicht verwerven in UBO’s is een fundamentele eis van de anti-witwasrichtlijn van de EU. Het maakt deel uit van een risicogestuurde aanpak van de bestrijding van witwaspraktijken (Anti-Money Laundering; AML), Know Your Customer (KYC)-processen en Customer Due Diligence (CDD). In deze whitepaper verkennen we manieren om problemen rond het verifiëren en monitoren van UBO’s uit de weg te ruimen.

  • Eigendom in kaart brengen

    Benaderingen voor een consistente berekening van het eigendom en de zeggenschap.
  • Expertise

    De complexe aspecten die bij monitoring komen kijken. Hoe breng je structuur op het hoogste niveau?
  • Technologie

    De manier waarop technologie kan helpen om UBO-monitoring te omarmen en de gevolgen van wijzigingen van uiteindelijke belanghebbenden te evalueren.

28 Pagina's

30 minuten leestijd

2021 © - All rights reserved - Dun & Bradstreet B.V.
Legal      Privacy Policy

Je keuze voor

quizz outcome