In de wereld van internationale handel, sancties en export-controle veranderen regels razendsnel. Een goed voorbeeld is de Affiliates Rule van het Amerikaanse Bureau of Industry and Security (BIS). Deze regel moest een maas in de wet dichten: situaties waarin gesanctioneerde partijen via buitenlandse dochterondernemingen toch toegang kregen tot Amerikaanse technologie of goederen.
Op 30 oktober kondigde de Amerikaanse minister van Financiรซn, Scott Bessent, echter aan dat het U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS) de invoering van de Affiliates Rule met รฉรฉn jaar uitstelt. Deze beslissing volgde op gesprekken tussen president Trump en de Chinese president Xi Jinping, als onderdeel van een bredere afspraak waarbij China tijdelijk zijn exportlicensiestelsel voor zeldzame aardmetalen opschortte.
Kortom: de uitvoering is politiek โon holdโ gezet, maar de richting blijft duidelijk.
Wat houdt de Affiliates Rule in?
De regel bepaalt dat:
- Elke buitenlandse entiteit die voor minstens 50% eigendom is van รฉรฉn of meerdere partijen op de Entity List, de Military End-User List of andere Amerikaanse Sactielijsten (zoals Specially Designated Nationals), voortaan onder dezelfde export en re-exportbeperkingen valt als de moederentiteit.
- Ook wanneer meerdere gesanctioneerde aandeelhouders gezamenlijk de 50% drempel bereiken, geldt de beperking.
- Doel: Voorkomen dat gesanctioneerde bedrijven via buitenlandse affiliates alsnog toegang krijgen tot Amerikaanse technologie of producten
Kort gezegd: Als je voor minstens de helft eigendom bent van een gesanctioneerde partij, gelden dezelfde exportregels, ook als je zelf niet op een lijst staat.
Wat betekent het uitstel?
De aankondiging van 30 oktober biedt bedrijven tijdelijk ademruimte. Het uitstel geeft BIS tijd om de uitvoerbaarheid te verfijnen en bedrijven de kans om hun eigendomsstructuren beter in kaart te brengen.
De boodschap uit Washington is helder: de VS wil meer zicht op wie er echt achter internationale bedrijfsconstructies zit, zeker bij gevoelige technologieรซn en grondstoffen.
Wat moeten bedrijven nu doen?
De Affiliates Rule, ook met uitstel, maakt een ding duidelijk: compliance stopt niet bij je directe zakenpartner.
Bedrijven moeten weten:
- Wie zijn de ultimate beneficial owners (UBOโs) van hun leveranciers en klanten?
- Zijn er indirecte banden met entiteiten die op sanctielijsten staan?
- Wordt de 50%-eigendomsgrens overschreden door gecombineerde belangen van meerdere gesanctioneerde partijen?
Zonder volledige inzicht in eigendomsstructuren kun je onbewust handel drijven met partijen die onder export- of sanctieregels vallen, met forse juridische reputatierisico’s als gevolg.
Lees ook: Welke data heb je nodig voor een effectief complianceproces?
Hoe Altares Dun & Bradstreet helpt
Wij helpen organisaties om deze complexiteit inzichtelijk te maken. Onze oplossingen bieden:
- Volledig inzicht in eigendoms- en concernstructuren. Wie zijn moeder-, dochter- en zusterbedrijven?
- Identificatie van UBOโs en belanghebbenden, ook via meerdere tussenlagen of internationale holdings.
- Automatische screening op sanctielijsten, PEPโs en risicofactoren.
- Realtime monitoring van wijzigingen in eigendomsstructuren of risicoprofielen.
- Audit-trails voor naleving en verantwoording aan toezichthouders.
Zo brengen we niet alleen namen in kaart, maar ook de onderliggende controle- en eigendomsrelaties die relevant zijn voor export- en sanctieregels. Bekijk hier onze compliance-oplossingen.
Vooruitkijken
De tijdelijke opschorting van de Affiliates Rule is geen reden om stil te zitten, het is juist een kans om voor te bereiden. De trend is duidelijk: internationale regelgeving verschuift van naamgebaseerde screening naar structuurgerichte compliance.
Organisaties die nu investeren in transparantie, staan straks sterker wanneer de regel opnieuw van kracht wordt.
De schorsing van de Affiliates Rule laat zien hoe nauw politiek, handel en compliance met elkaar verweven zijn. Terwijl Washington en Beijing onderhandelen over strategische grondstoffen, worden bedrijven wereldwijd geconfronteerd met de noodzaak om hun eigenaarsstructuren volledig inzichtelijk te hebben. Met Altares Dun & Bradstreet beschikt u over de tools en data om die transparantie te realiseren, risicoโs te beperken en compliant te blijven, wat geopolitieke windrichting ook wordt.
Lees ook: Compliance in 2025: waar liggen de prioriteiten van compliance-professionals?
