Financiële criminaliteit opereert steeds vaker via netwerken van ondernemingen, tussenpersonen en geldstromen. Daarom is alleen de directe klant controleren niet genoeg. Met betrouwbare bedrijfsdata krijgen organisaties beter inzicht in juridische entiteiten, UBO’s, eigendomsstructuren en zakelijke relaties. Zo worden verborgen risico’s eerder zichtbaar en compliancebesluiten beter onderbouwd.
AI kan KYB-processen versnellen, maar alleen wanneer AI beschikt over de juiste bedrijfscontext. Met actuele en geverifieerde bedrijfsinformatie krijgen organisaties beter inzicht in juridische entiteiten, UBO’s, eigendomsstructuren en risico’s. Zo worden KYB-besluiten sneller, beter onderbouwd en beter herleidbaar.
KYC is vaak nog gebaseerd op onboarding en periodieke controles, terwijl klantgegevens en risico’s voortdurend veranderen. Daardoor ontstaat de behoefte aan een actueel en consistent klantbeeld dat wijzigingen in eigendom, bestuur of structuur direct meeneemt. Perpetual KYC verschuift dit naar een doorlopend, event-driven proces dat risico’s sneller signaleert en beter onderbouwt.
AI kan complianceprocessen versnellen wanneer betrouwbare en actuele data beschikbaar is. Met D&B Risk Analytics, de D&B Commercial Graph en het D-U-N-S® Number beschikken organisaties over de context voor KYC/KYB, screening, due diligence en monitoring. Zo worden complianceprocessen sneller, beter onderbouwd en risicogerichter.
Data provenance laat zien waar bedrijfsdata vandaan komt en hoe die in de tijd is veranderd. Dit helpt organisaties om data beter te vertrouwen en beslissingen beter te onderbouwen. Vooral bij compliance en risicoanalyses wordt inzicht in de herkomst van data steeds belangrijker.
De Europese Unie heeft de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) formeel toegevoegd aan de Europese terreurlijst. Dit besluit volgt op de bloedige onderdrukking van protesten in Iran, waarbij volgens diverse bronnen duizenden doden vielen. Deze stap heeft vooral een symbolisch karakter, maar de consequenties zijn reëel. Er geldt een inreisverbod, tegoeden worden bevroren en het is verboden om zaken te doen met entiteiten die aan de IRG zijn verbonden.
De EU zet een grote stap in de strijd tegen witwassen met de komst van AMLA en een volledig vernieuwd regelgevingspakket. Deze blog laat zien wat dat betekent voor meldingsplichtige instellingen, waar de grootste risico’s zitten en welke voorbereidingen nu al essentieel zijn. In een paar minuten snap je de impact, de kansen en de acties die je niet kunt uitstellen.
Een VIES-check controleert of een btw-nummer geldig is binnen de EU en voorkomt fouten, fraude en boetes. Het is relevant voor klanten én leveranciers. Met de automatisering via Dun & Bradstreet en de VIES API bespaar je tijd, reduceer je handmatige fouten en verbeter je auditbaarheid. Zo maak je van een administratieve verplichting een krachtig instrument voor betrouwbare btw-compliance, klaar voor de digitale toekomst met ViDA.
De Affiliates Rule van het Amerikaanse BIS zet de wereld van exportcontrole op scherp. Hoewel de invoering met een jaar is uitgesteld, blijft de boodschap duidelijk: de VS wil meer zicht op eigendom en zeggenschap binnen internationale bedrijfsstructuren. Wat betekent dit voor bedrijven die wereldwijd zakendoen en hoe bereid je je nu al voor?
Compliance verandert snel. In 2025 verschuift de focus van naleving achteraf naar proactieve risicobeheersing. Data, technologie en AI spelen daarin een sleutelrol. Deze blog laat zien waar complianceprofessionals hun prioriteit leggen en wat dit betekent voor organisaties.
De nieuwe Implementatiewet witwassen (IWT) vervangt de WWFT en brengt strengere eisen en meer datagedreven toezicht. Lees wat er verandert, waar marktpartijen op wijzen en waarom betrouwbare data cruciaal wordt voor effectieve compliance.
Compliance en KYC zijn verplicht, maar vaak te complex en tijdrovend voor mkb’ers. Zelf doen leidt tot stress, risico’s en fouten. In dit blog lees je waarom uitbesteden geen luxe is, maar een slimme manier om tijd te besparen, aan regels te voldoen en risico’s te beperken, zonder zelf in een platform te hoeven klikken.
