Een betaalde factuur betekent niet automatisch dat de herkomst van het geld duidelijk is. Ontdek hoe finance en compliance samen derdenbetalingen controleren en met actuele bedrijfs- en eigendomsdata meer inzicht krijgen in de relatie tussen klant en betaler.
Altares Dun & Bradstreet en Aprovall combineren hun expertise en bedrijfsgegevens om bedrijven te helpen compliance- en corruptierisico’s beter te beheersen. Zo kunnen organisaties zakenpartners efficiënter en betrouwbaarder beoordelen.
Richting 2027 verandert KYB door nieuwe Europese AML-regelgeving, meer samenwerking tussen FIU’s en strengere eisen aan actuele data. Ontdek waarom organisaties moeten verschuiven van periodieke controles naar een actueel klantbeeld. Betrouwbare bedrijfs- en UBO-data wordt daarbij steeds belangrijker.
Een schijnbedrijf kan op papier legitiem lijken, maar verschillende signalen kunnen wijzen op fraude of witwassen. Ontdek welke signalen de FIU noemt en welke checks helpen om risico’s eerder te herkennen. Door bedrijfsdata te combineren, krijg je beter zicht op het werkelijke risicoprofiel.
Financiële criminaliteit opereert steeds vaker via netwerken van ondernemingen, tussenpersonen en geldstromen. Daarom is alleen de directe klant controleren niet genoeg. Met betrouwbare bedrijfsdata krijgen organisaties beter inzicht in juridische entiteiten, UBO’s, eigendomsstructuren en zakelijke relaties. Zo worden verborgen risico’s eerder zichtbaar en compliancebesluiten beter onderbouwd.
AI kan KYB-processen versnellen, maar alleen wanneer AI beschikt over de juiste bedrijfscontext. Met actuele en geverifieerde bedrijfsinformatie krijgen organisaties beter inzicht in juridische entiteiten, UBO’s, eigendomsstructuren en risico’s. Zo worden KYB-besluiten sneller, beter onderbouwd en beter herleidbaar.
KYC is vaak nog gebaseerd op onboarding en periodieke controles, terwijl klantgegevens en risico’s voortdurend veranderen. Daardoor ontstaat de behoefte aan een actueel en consistent klantbeeld dat wijzigingen in eigendom, bestuur of structuur direct meeneemt. Perpetual KYC verschuift dit naar een doorlopend, event-driven proces dat risico’s sneller signaleert en beter onderbouwt.
AI kan complianceprocessen versnellen wanneer betrouwbare en actuele data beschikbaar is. Met D&B Risk Analytics, de D&B Commercial Graph en het D-U-N-S® Number beschikken organisaties over de context voor KYC/KYB, screening, due diligence en monitoring. Zo worden complianceprocessen sneller, beter onderbouwd en risicogerichter.
Data provenance laat zien waar bedrijfsdata vandaan komt en hoe die in de tijd is veranderd. Dit helpt organisaties om data beter te vertrouwen en beslissingen beter te onderbouwen. Vooral bij compliance en risicoanalyses wordt inzicht in de herkomst van data steeds belangrijker.
De Europese Unie heeft de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) formeel toegevoegd aan de Europese terreurlijst. Dit besluit volgt op de bloedige onderdrukking van protesten in Iran, waarbij volgens diverse bronnen duizenden doden vielen. Deze stap heeft vooral een symbolisch karakter, maar de consequenties zijn reëel. Er geldt een inreisverbod, tegoeden worden bevroren en het is verboden om zaken te doen met entiteiten die aan de IRG zijn verbonden.
De EU zet een grote stap in de strijd tegen witwassen met de komst van AMLA en een volledig vernieuwd regelgevingspakket. Deze blog laat zien wat dat betekent voor meldingsplichtige instellingen, waar de grootste risico’s zitten en welke voorbereidingen nu al essentieel zijn. In een paar minuten snap je de impact, de kansen en de acties die je niet kunt uitstellen.
Een VIES-check controleert of een btw-nummer geldig is binnen de EU en voorkomt fouten, fraude en boetes. Het is relevant voor klanten én leveranciers. Met de automatisering via Dun & Bradstreet en de VIES API bespaar je tijd, reduceer je handmatige fouten en verbeter je auditbaarheid. Zo maak je van een administratieve verplichting een krachtig instrument voor betrouwbare btw-compliance, klaar voor de digitale toekomst met ViDA.
