Exorbitant hoge boetes, reputatieschade: de inzet van het Know Your Customerproces is hoog. Wat zijn de voornaamste uitdagingen binnen het KYC-proces? Hoe
gaat het precies in zijn werk? En wat is de rol van externe data? In deze paper leggen we alles uit over de uitdagingen van en oplossingen voor KYC.
Het belang van een goed ingericht KYC-proces
Ken jij je zakenrelaties? En hebben ze wat op hun kerfstok? Die vragen staan centraal bij Know Your Customer (KYC). Leer alles over het belang van een goed geolied en kwalitatief hoogwaardig KYC-proces.
De vier stappen in het KYC-proces
Het KYC-proces is grofweg onder te verdelen in vier stappen. We leggen ze aan je uit in deze paper.
De rol van externe data in het KYC-proces
Zowel je zakelijke relaties als de lijsten en andere data waarop je screent
veranderen non-stop. Het is ondoenlijk om gegevens hierover allemaal zelf
te verzamelen. Ontdek hoe externe data het proces kan helpen versimpelen en versnellen.
