Exorbitant hoge boetes, reputatieschade: de inzet van het Know Your Customerproces is hoog. Wat zijn de voornaamste uitdagingen binnen het KYC-proces? Hoe
gaat het precies in zijn werk? En wat is de rol van externe data? In deze paper leggen we alles uit over de uitdagingen van en oplossingen voor KYC.
The importance of a well-organized KYC process
Do you know your business relations? And do they have something on their minds? These questions are at the heart of Know Your Customer (KYC). Learn all about the importance of a well-oiled, high-quality KYC process.
The four steps in the KYC process
The KYC process can be roughly divided into four steps. We explain them to you in this paper.
The role of external data in the KYC process
Zowel je zakelijke relaties als de lijsten en andere data waarop je screent
veranderen non-stop. Het is ondoenlijk om gegevens hierover allemaal zelf
te verzamelen. Ontdek hoe externe data het proces kan helpen versimpelen en versnellen.
