Zet negatieve pers en wanbetalers buitenspel
Screen zakelijke relaties razendsnel op adverse media, kredietrisico, sancties en andere risico’s en voorkom negatieve pers en wanbetalers.
KYC-screening voor Betaald Voetbal Organisaties
Voorkom negatieve aandacht voor de club door alleen zaken te doen met integere bedrijven en personen. Screen zakelijke relaties en investeerders on-demand op tientallen compliancerisico’s en houd risico’s buiten het stadion.
Sponsoren
Verifieer sponsoren en ontdek wie de UBO’s zijn en screen ze op internationale sanctie- en PEP-lijsten.
Investeerdersrelaties
Ontdek hoe een bedrijf zich verhoudt tot de concernstructuur en leg geldstromen bloot.
Business Seat houders
Screen Business Seat houders op tal van compliancerisico’s en weet met wie je zakendoet.
Waarop kun je screenen?
Screen bedrijven en personen in Nederland en daarbuiten op:
- Adverse media
- Credit rating
- Kredietlimieten
- Sancties
- Betaalgedrag
- PEP-lijsten
- UBO's & pseudo-UBO's
- Aandeelhouders en eigenaren
- Landen
Hoe kun je screenen?
Van on-demand screening tot geautomatiseerde screening in je eigen systemen.
indueD
On-demand bedrijven en personen screenen in binnen- en buitenland op tientallen compliancerisico's.
API
Onze compliancedata in real-time gekoppeld aan je systemen. Verrijk je contacten met onze compliance scores.
En volgend seizoen?
Wat nu zo is, hoeft volgend jaar niet zo te zijn. Daarom is het verstandig om je investeerders en zakelijke relaties te monitoren.
Stel dat je sponsor wordt overgenomen door een gesanctioneerd bedrijf of persoon, dan moet zo’n risico niet ongezien je portfolio binnensluipen. Dankzij monitoring krijg je tijdig een alert en kun je actie ondernemen voordat het tot problemen leidt.
Eerst met een specialist praten?
Boek een 1-op-1 sessie en bespreek de mogelijkheden voor jouw unieke situatie.
Ontdek hoe wij jouw compliance-issues kunnen tackelen.
Gratis en vrijblijvend. No strings attached.
Waarmee kunnen we je helpen?
Met onze data kunnen we wereldwijd UBO’s, pseudo-UBO’s en aandeelhouders vaststellen van nationale en internationale organisaties. Deze personen screen je vervolgens on-demand (individueel of in bulk) via onze tools of geïntegreerd in je eigen systemen of apps.
De kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal te screenen bedrijven en/of personen en of er gebruik wordt gemaakt van monitoring. Je krijgt altijd een prijs op maat.
Als je on-demand bedrijven en personen wilt screenen, maak je gebruik van tooling die per direct beschikbaar is. Als je onze compliance data wilt integreren in je eigen systeem, zoals een CRM of ERP, duurt de implementatie enkele weken.
