Compliance gids:
Uitleg over wetgeving, verplichtingen en risico’s
Meest gelezen compliance onderwerpen
UBO
UBO-transparantie maakt zichtbaar wie er uiteindelijk zeggenschap heeft over een organisatie. Dit helpt om complexe eigendomsstructuren te doorgronden en verborgen belangen te identificeren.
KYC
KYC (Know Your Customer) draait om het verantwoord aangaan en monitoren van klantrelaties. Organisaties gebruiken KYC om klanten te verifiëren en te voldoen aan verplichtingen zoals de Wwft.
Wwft
De Wwft verplicht organisaties om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen via effectief klantonderzoek en risicobeheersing.
Meer compliance onderwerpen
UBO vaststellen
UBO-informatie verandert en structuren zijn zelden statisch. In dit deel staat de praktijk centraal: van complexe eigendomsstructuren tot het monitoren van UBO-wijzigingen.
CDD
Customer Due Diligence (CDD) biedt inzicht in klanten en risico’s en ondersteunt compliance.
Sanctielijsten
Sanctielijsten geven inzicht in verboden of beperkte zakelijke relaties binnen compliance, KYC en CDD.
Persoonlijk advies
Heb je een vraag over compliance of zoek je advies op maat? Onze specialisten helpen je graag verder. Plan direct een gesprek in.
Bekijk ook onze andere Learn-pagina’s voor aanvullende inzichten en verdiepende kennis.
