Put negative press and defaulters offside

Screen business relationships lightning fast for adverse media, credit risk, penalties and other risks and avoid negative press and defaulters. 

KYC screening for professional football organisations

Prevent negative attention for the club by doing business only with companies and individuals with integrity. Screen business relationships and investors on-demand for dozens of compliance risks and keep risks out of the stadium.

Sponsors

Verify sponsors and find out who the UBOs are and screen them on international sanctions and PEP lists.

Investor relations

Find out how a company relates to the corporate structure and uncover money flows.

Business Seat holders

Screen Business Seat holders on numerous compliance risks and know who you are doing business with. 

Herken je deze situaties?

Ontdek hoe je ermee omgaat dankzij onze data en oplossingen.

Skybox verhuren
Je staat op het punt om een skybox te verhuren aan een bedrijf. Er is een flinke som geld mee gemoeid en beide partijen willen de overeenkomst graag ondertekenen. Wat moet je doen?

De kans bestaat dat je onbewust deelneemt aan het witwassen van geld. Als de bank twijfelt over je klant, kunnen ze vragen stellen en kan dit de overeenkomst in de weg staan. Door dit bedrijf te screenen met onze tools, weet je binnen 30 seconden met wie je te maken hebt. Zo voorkom je twijfel bij de bank, voldoe je aan wet- en regelgeving en voorkom je dat je onderdeel wordt van een keten van witwassers.
Business seat upgraden
Een ondernemer wil haar business seat upgraden, en jullie sluiten een overeenkomst. De betaling wordt voldaan door een andere bedrijf dan het bedrijf dat op de overeenkomst staat. Mag dit?

Het mag, maar omdat de overeenkomst met bedrijf A is en bedrijf B betaald, dien je beide bedrijven te screenen op compliancerisico’s. Van beide bedrijven moet je vaststellen wie de UBO’s zijn en hen screenen op (inter)nationale PEP- en sanctielijsten. Zowel het vaststellen van de UBO's als het screenen doe je snel & eenvoudig met onze tools.
Transfer
Een speler wordt verkocht aan een buitenlandse club. Deze club financiert de speler via 2 bedrijven en via 1 persoon. Het geld komt dus van 3 verschillende partijen. Wat moet je doen?

Ten eerste dien je de bedrijven te screenen op sancties. Ook moet je van deze bedrijven de UBO’s vaststellen. Vervolgens screen je alle UBO’s, incl. de persoon die de speler financiert, op (inter)nationale PEP- en sanctielijsten. Met onze tools duurt het screenen van het bedrijf en de personen ongeveer 30 seconden.
Nieuwe shirtsponsor
Een internationaal bedrijf wilt shirtsponsor worden voor het hoogste bedrag in de geschiedenis van de club. Dit is een prachtige kans, maar welke risico’s loop je bij internationaal zakendoen?

Om te weten met wie je zakendoet, moet je de ‘corporate structure’ van deze sponsor in kaart brengen: dit zijn alle bedrijven die via aandelen verbonden zijn aan dit bedrijf. Dankzij ons D-U-N-S-nummer kunnen wij deze verbanden leggen. Stel dat een Russisch bedrijf een belang heeft in de sponsor, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben omdat momenteel veel Russische bedrijven gesanctioneerd zijn.
Klik Hier
Stadion verbouwing
Tijdens de zomerstop wordt het stadion verbouwd door een Nederlandse aannemer. Je screent dit bedrijf en het blijkt dat de uiteindelijke belanghebbende een buitenlandse overheid is. Wat moet je doen?

Je kan alsnog zakendoen met deze aannemer, maar voorzichtigheid is geboden. Het is niet gelijk een no-go, maar net als bedrijven kunnen overheden gesanctioneerd zijn of te maken hebben met beperkingen vanuit andere overheden. Met onze data breng je in kaart hoe en voor hoeveel % deze overheid eigenaar is van het aannemersbedrijf.
Klik Hier
Previous
Next

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

What can you screen for?

Screen companies and individuals in the Netherlands and abroad:

How to screen?

From on-demand screening to automated screening in your own systems.

indueD

On-demand screening of companies and individuals at home and abroad for dozens of compliance risks.

API

Our compliance data linked in real-time to your systems. Enrich your contacts with our compliance scores.

What happens next season?

What is true now may not be true next year. That's why it's wise to monitor your investors and business relationships.

Suppose your sponsor is taken over by a sanctioned company or person, such a risk should not sneak into your portfolio unseen. Thanks to monitoring, you get a timely alert and can take action before it leads to problems.

Twee camera's op paal

What can we help you with?

With our data we can identify UBOs, pseudo-UBOs and shareholders of national and international organizations worldwide. You then screen these individuals on-demand (individually or in bulk) through our tools or integrated into your own systems or apps.

The cost depends on a number of factors, such as the number of companies and/or individuals to be screened and whether monitoring is used. You will always receive a tailor-made price.

If you want to screen companies and individuals on-demand, you use tooling that is available immediately. If you want to integrate our compliance data into your own system, such as a CRM or ERP, the implementation will take several weeks.