Het identificeren van UBO’s is een fundamentele wettelijke vereiste. Tegelijk kan het een enorme uitdaging zijn om de UBO te achterhalen en te blijven monitoren. Hoe richt je dit proces zo efficiënt mogelijk in?
De echte uiteindelijke belanghebbende gaat vaak verborgen achter lagen van complexe eigendomsstructuren. Het kan zomaar zo zijn dat de UBO een persoon in een land is waar sancties op liggen of zich in een crimineel netwerk bevindt. Het niet identificeren van de UBO kan ernstige gevolgen hebben. Vijf tips om de UBO te identificeren.
Een beoordelingskader voor frauderisico’s is een proces dat helpt gebieden aan te wijzen waar een organisatie kwetsbaar is voor fraude, zodat je concrete plannen kan ontwikkelen. Als zo’n analyse correct wordt uitgevoegd blijf je een fraudeur altijd een paar stappen voor. Je kijkt immers naar je eigen organisatie vanuit de ogen van een fraudeur.
B2B fraude is drastisch toegenomen, waarbij fraudeurs slim gebruik maken van verschillende omstandigheden die zijn ontstaan door de pandemie. B2B-fraude heeft het potentieel om bedrijven lam te leggen met als gevolg verliezen die in de miljoenen kunnen lopen.
De KvK heeft een UBO-register, maar bij Altares Dun & Bradstreet praten we over een UBO-database. Dit zijn twee verschillende databases die elk informatie verstrekken over de UBO (de uiteindelijk belanghebbende) van een bedrijf, maar er zijn ook verschillen tussen de twee databases. De drie belangrijkste verschillen worden uitgelegd.
Vandaag werd bekend dat de EU alle Russische olie in de ban wilt doen als onderdeel van de zesde ronde van sancties. Het is lastig om als organisatie te blijven monitoren wie er gesanctioneerd zijn en om te zien wat voor gevolgen dit heeft op je organisatie. En dat terwijl er streng gehandhaafd word.
Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen is het duidelijk geworden hoe gevoelig een supply chain is, maar ook hoe snel toegang tot belangrijke grondstoffen geblokkeerd kunnen worden.
In deze infographic leggen we uit waarom onboarding zo belangrijk is en onthullen we de 6 stappen voor een goed ingericht onboarding proces.
Wie meewerkt aan corruptie, staat een grote geldboete of een lange gevangenisstraf te wachten. Logisch dat jij jouw organisatie en medewerkers hier goed tegen wilt beschermen.
Wil jij jouw organisatie optimaal beschermen? Dan heb je daar kwalitatief goede data voor nodig. In deze blog beschrijven we welke data je nodig hebt voor een goed ingericht compliance proces.
Het onboarden van suppliers wordt vaak gezien als een ingewikkeld en tijdrovend proces. Dat hoeft niet zo te zijn. We laten zien hoe het makkelijker kan.
In deze blog geven we een update van de wijzigingen op het gebied van de AML wetgeving.
Altares Dun & Bradstreet
Otto Reuchlinweg 1094
3072 MD Rotterdam
