Een handmatig KYC proces is tijdrovend. Dat ervaren veel bedrijven elke dag. Automatiseren van dit belangrijke proces staat daarom geregeld hoog op de agenda. De doelen zijn tijdswinst, verbeterde output en het terugdringen van risicofactoren. Maar wist je dat er naast deze voordelen nog meer onverwachte voordelen zijn als je je KYC proces automatiseert?
In de huidige snelle en zeer concurrerende bedrijfsomgeving is het belangrijker dan ooit om de concurrentie voor te blijven. Een manier om dit te doen is door gebruik te maken van de kracht van het bekende data as a service (DaaS).
In een tijd waar trends in digitalisering elkaar in een rap tempo opvolgen is het belangrijk dat je als organisatie hier in mee kan gaan. Het kan de toekomst van je bedrijf maken of breken. Om hier in mee te kunnen moet je aandacht besteden aan je Digital Operational Excellence, ook wel bekend als DoX.
Het identificeren van UBOโs is een fundamentele wettelijke vereiste. Tegelijk kan het een enorme uitdaging zijn om de UBO te achterhalen en te blijven monitoren. Hoe richt je dit proces zo efficiรซnt mogelijk in?
De echte uiteindelijke belanghebbende gaat vaak verborgen achter lagen van complexe eigendomsstructuren. Het kan zomaar zo zijn dat de UBO een persoon in een land is waar sancties op liggen of zich in een crimineel netwerk bevindt. Het niet identificeren van de UBO kan ernstige gevolgen hebben. Vijf tips om de UBO te identificeren.
Om een effectieve credit risk management oplossing te vinden, is het belangrijk dat je rekening houdt met drie vragen: In welke landen ben je actief? Hoe schaalbaar is de oplossing? En hoe goed is de kwaliteit van de data die de tool gebruikt? We helpen je verder.
Bedrijven staan in 2023 opnieuw voor een uitdagend jaar door aanhoudende trage economische groei, toegenomen complexe regelgeving en stijgende bedrijfskosten. Een van de meest effectieve manieren om veerkracht in bedrijven op te bouwen is om proactief en voorbereid te zijn op een onvoorspelbare omgeving.
Wat veroorzaakt slechte data? Slechte gegevens zijn een resultaat of een manifestatie van een reeks gebeurtenissen die ze veroorzaken. We zetten de gebeurtenissen op een rijtje, samen met de oorzaken en mogelijke stappen voor een snelle oplossing.
De Sint had een immens Master Data probleem, maar wij lieten deze goede man natuurlijk niet in de kou staan. Deze drukke feestmaand op zoek naar een efficiรซntere manier van werken? Ontdek hoe wij Sinterklaas hielpen zijn data op orde te krijgen.
De klassieke manier van credit risk management bestaat uit het kijken naar de winstgevendheid van een bedrijf, liquiditeit en solvabiliteit. Steeds vaker lees je dat ESG wel degelijk een invloed heeft op credit risk assessments en investeringen. Ook wet- en regelgeving omtrent ESG krijgt steeds meer vorm en breiden zich steeds verder uit.
Het managen van leveranciers risicoโs begint al bij het onboarden van de leverancier. Voor het Know Your Supplier proces heb je een hoop informatie over de nieuwe leverancier nodig.
In september 2022 (peildatum 7-10-2022) zijn in totaal 156* faillissementen uitgesproken. Dat zijn er 11 minder dan het aantal faillissementen vorige maand, augustus 2022 (167), 20 meer dan in dezelfde periode in 2021 (136). Lees hier alle onderzoeksresultaten.
