Compliance

Alles-in-één KYC-checks

Verwacht de bank dat jij jouw zakelijke relaties screent? Ontdek de alles-in-één oplossing indueD en screen bedrijven en belanghebbenden in binnen- en buitenland via één eenvoudige tool.

Compliance

KYC-checks rompslomp?
Nu niet meer.

Screen zakelijke relaties binnen 30 seconden op UBO’s, sancties, landen en andere compliancerisico’s. Alle info over het bedrijf en de belanghebbenden op één plek in een eenvoudig te gebruiken tool. Inclusief audit trail: geautomatiseerde archivering van de KYC-check. Compliance was niet eerder zo eenvoudig.

Alle info in één omgeving

Internationale bedrijven en personen

Geautomatiseerde archivering

Wat mag je allemaal verwachten?

Screening en verificatie
indueD
UBO’s en pseudo-UBO’s vaststellen
blue-check-icon
Screening op internationale sanctie- en PEP-lijsten
blue-check-icon
Verifieer de juridische status van een bedrijfsentiteit
blue-check-icon
Screen op sancties tegen landen
blue-check-icon
Ontdek de corporate structure van een bedrijfsentiteit
blue-check-icon
Screen geldstromen binnen corporate structures
blue-check-icon

Banken kennen Altares Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet bestaat al bijna 200 jaar en heeft een ijzersterke reputatie in risk & compliance management. Zo’n 90% van de Fortune500 bedrijven vertrouwen op onze data en inzichten om risico te managen in hun organisatie.

Banken en financiële instellingen over de hele wereld kennen Dun & Bradstreet als een betrouwbare partner.

UBO Graphic

Identifying UBOs worldwide

Worldwide, we identify companies with our unique D-U-N-S-number. These companies are connected top -> bottom, creating a corporate structure. To this we connect individuals and companies that have an ownership in these companies. We identify owners, shareholders and pseudo-UBOs from 0.01% ownership and you determine the UBO based on your own guidelines.

Nieuwe eigenaren, geen nieuwe problemen

Als jouw zakelijke relatie wordt overgenomen door een gesanctioneerd bedrijf of persoon, sluipt er ongezien risico jouw portfolio binnen. Zo voldoe je, zonder dat je het weet, niet meer aan de eisen van de bank en wet- en regelgeving.

indueD monitort je portfolio en checkt automatisch of er wijzigingen zijn in eigendom en of die partijen gesanctioneerd zijn. Je ontvangt een alert, zodat je snel kunt handelen

5 voordelen van indueD

Voldoe aan verzoek van de bank

Speed up KYC checks by up to 80%

Save yourself an expensive compliance department

Alles-in-één oplossing

Save a lot of time

FAQ

For a clean, efficient and effective customer underwriting process, you need a reliable source of up-to-date business information. Integrate Dun & Bradstreet data directly into your own environment and automate your underwriting process for fast, informed and consistent decisions. Read more.

Did a promising lead come in? Good for you! But now it's time to make some business decisions. Are you going to accept him as a customer? Can he buy on credit, and if so on what terms? When making these decisions, use our reliable business information, such as our credit risk data. Then you avoid doing business with companies that actually cannot meet their financial obligations. Read more.

Altares Dun & Bradstreet's country information informs you of everything you need to know about doing business in a specific country. You will be kept informed of important changes and of expected national developments within a country that may affect your business. Read more.

By enriching your own client information with valuable Altares Dun & Bradstreet data, you create a clear overview and always know exactly how your client portfolio is doing. Where are your risks and where are your opportunities? Based on this insight you can segment your dunning process and determine focus within your portfolio. Read more.